Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, мошенники входили в преступную группу, существовавшую в 2010-2016 годах. Они долгое время обманывали корейское руководство компании – выдавали себя за крупные сетевые компании, заключили несколько крупных договоров, подделали документы, связанные с поставкой товара, и похищали в крупных объемах печенье «Чоко-пай», которое затем сбывали. Кроме того, подельники неоднократно подавали в арбитражные суды Подмосковья иски к «Лотте КФ Рус» о взыскании с компании якобы существовавшей задолженности.
Деньги, вырученные за продажу печенья, один из мошенников «прокручивал» через счета родственников и организаций, создавая видимость нормальной предпринимательской деятельности и «отмывая» средства.
Сумма ущерба, нанесенного предприятию, составила 213 млн рублей.