По версии следствия, обвиняемый брал деньги взаймы у знакомых. Но в оговоренное время долги не возвращал. Всего в деле 13 потерпевших, общая сумма ущерба – около 100 млн рублей. Во время следствия фигурант находился под подпиской о невыезде, на его имущество наложен арест.