Адрес юридического лица: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «26» апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина 121, здание 5, 2 этаж, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121.
Счетная комиссия: Специализированный регистратор – Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».
Адрес места нахождения регистратора: г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7.
Уполномоченное регистратором лицо: Чижиков Юрий Николаевич.
Повестка дня:
- О распределении прибыли и выплате дивидендов.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Утверждение аудитора общества.
По первому вопросу повестки дня:
О распределении прибыли и выплате дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П |
515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
447 904 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот четыре (86.9095 %) |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
447 312 (Четыреста сорок семь тысяч триста двенадцать) |
99.8678 |
|
ПРОТИВ: |
490 (Четыреста девяносто) |
0.1094 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
33 (Тридцать три) |
0.0074 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П |
69 (Шестьдесят девять) |
0.0154 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить распределение прибыли по итогам работы общества за 2023 год. Дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь, Кумулятивных голосов – 3 607 576 Три миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот семьдесят шесть |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П |
515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%), кумулятивных голосов – 3 607 576 Три миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот семьдесят шесть |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. |
447 904 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот четыре (86.9095 %) Кумулятивных голосов – 3 135 328 Три миллиона сто тридцать пять тысяч триста двадцать восемь |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
ЗА: |
3 134 166 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть) |
|
ПРОТИВ: |
483 (Четыреста восемьдесят три) |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
196 (Сто девяносто шесть) |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П |
483 (Четыреста восемьдесят три) |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1 |
ОРЛОВ Сергей Александрович |
447 962 (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят два) |
|
2 |
РОДИОНОВ Валентин Яковлевич |
448 445 (Четыреста сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) |
|
3 |
РОДИОНОВ Игорь Валентинович |
447 497 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто семь) |
|
4 |
МОИСЕЕВ Антон Александрович |
447 497 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто семь) |
|
5 |
РОМАНОВ Сергей Алексеевич |
447 497 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто семь) |
|
6 |
РОДИОНОВ Олег Валентинович |
447 498 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста девяносто восемь) |
|
7 |
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич |
447 770 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот семьдесят) |
Принятое решение по второму вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе:
ОРЛОВ Сергей Александрович
РОДИОНОВ Валентин Яковлевич
РОДИОНОВ Игорь Валентинович
МОИСЕЕВ Антон Александрович
РОМАНОВ Сергей Алексеевич
РОДИОНОВ Олег Валентинович
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П |
515 368 Пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
447 904 Четыреста сорок семь тысяч девятьсот четыре (86.9095 %) |
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
447 820 (Четыреста сорок семь тысяч восемьсот двадцать) |
99.9812 |
|
ПРОТИВ: |
15 (Пятнадцать) |
0.0034 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных «Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П |
69 (Шестьдесят девять) |
0.0154 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принятое решение по третьему вопросу:
Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».
Председательствующий
на общем собрании С.А. Орлов
Секретарь общего собрания Ю.А. Судакова
